新疆众和股份有限公司第二届董事会临时会议于2002年3月28日召开， 应到董 事11名，出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯 表决的方式通过以下议案：

    一、审议通过本公司与新疆啤酒花股份有限公司签订《互保协议》，协议主要 内容如下：

    1、本公司与新疆啤酒花股份有限公司本着友好合作、互惠互利、 诚实信用的 原则，依据《合同法》和《担保法》，同意为对方在人民币10000万元(包括 10000 万元)以下提供信用担保。本公司目前对外担保总额为16192万元。

    2、双方坚持诚实信用的原则， 按期履行向贷款银行归还借款本金和利息的义 务。

    新疆啤酒花股份有限公司法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫；注册地址：乌鲁 木齐市解放北路17号酒花大厦，注册资本36791.66万元。经营范围：啤酒花及制品、 啤酒大麦、干酪素、香精香料及其次农产品(棉花除外)的生产、加工、销售；化工 原料及产品、棉纱棉布、副及他食品、机电产品、非金属矿产品以上项目中专营小 轿车或中家有、日用杂品销售；房地产开发。经审计该公司 2001 年末资产总额为 165186万元，负债总额108410万元，主营业务收入68424万元，利润总额8154万元， 净利润7596万元。

    以上议案须提请股东大会审议。

    二、决定于2002年5月15日以通讯表决方式召开公司2002 年度第二次临时股东 大会。公司2002年度第二次临时股东大会(通讯方式)具体事项公告如下：

    (一)、会议时间：2002年5月15日

    (二)、会议议案：审议《新疆啤酒花股份有限公司与新疆众和股份有限公司建 立银行贷款等额互保协议书》。

    (三)、出席会议对象：截止2002年4月30日下午交易结束后， 在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (四)、会议方式：通讯表决

    (五)、会议表决方法：

    具备参加本次临时股东大会资格的股东可将相关证件(法人股东营业执照、 股 东帐户、授权委托书及代表人身份证等复印件；社会公众股东身份证、股东帐户和 持股凭证等复印件；授权他人表决者还需授权委托书及其身份证复印件) 和填妥后 的“通讯表决票”于2002年5月15日11：00(北京时间) 前以挂号或特快方式邮寄至 本公司，也可持身份证亲自送达董事会秘书处。信封上请注明“大会表决”字样， 逾期作弃权处理。

    (六)联系方式：公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

    邮政编码：830013

    联系电话：(0991)6635306-2933

    传真：(0991)6637493*)

    联系人：衡晓英霍玉梅

    附：通讯表决票

    新疆众和股份有限公司2002年度第二次临时股东大会通讯表决票

    股东姓名：

    股东帐号： 持股数：

    身份证号码(或营业执照)

    议案内容：

    新疆啤酒花股份有限公司与新疆众和股份同意反对弃权有限公司建立银行贷款 等额互保协议书

    股东或授权委托人签名：

    说明：

    1、请将表决票内容填写完整，否则表决票无效

    2、就上述议案表示“同意”“反对”“弃权”，并在相应栏内画“√”， 每 位股东就上述议案只能表达一个意见，否则无效。

    3、每一普通股享有一表决权，每一股东享有的表决票数应与其持有的股份相符。

    4、本表决票复印或按此格式打印均有效。