新疆众和股份有限公司董事会二届十三次会议于2002年3月18日11：00 时（北 京时间）在本公司铝苑会议室召开,应到董事11名,出席董事8名,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下事项：

    1、审议通过《2001年度总经理工作报告》；

    2、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    3、审议通过《公司2001年度报告及摘要》；

    4、审议通过《公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告》；

    5、审议通过《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案和2002 年度 利润分配政策》：

    经五洲联合会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润31,196,929. 22元, 分别按10%提取法定盈余公积3,119,692.92元,按10%提取法定公益金3,119,692. 92 元,加上年度未分配利润2,469,610.69元,实际可供股东分配的利润为27,427, 154 .07元。公司董事会决定：以公司2001年末总股本103,389,000股为基数,每10 股拟 派发现金股息1.00元（含税）,共计派发现金股息10,338,900元,剩余未分配利润17, 088,254.07元,结转以后年度分配。2001年度不进行资本公积金转增股本。

    根据公司发展及2002年度工作计划, 拟定 2002 年度利润分配政策如下：公司 2002年度至少进行一次利润分配；预计公司2002年度实现的净利润用于股利分配的 比例不低于当年度可供分配利润的30%；2001年度的未分配利润,用于2002年度的股 利分配的比例不低于20% ； 2002 年度利润分配方式为派发现金与送红股相结合。 2002年度拟不进行资本公积金转增股本,公司董事会将根据2002 年实际情况保留对 利润分配政策调整的权力。

    6、审议通过《公司章程修改草案》；

    7、审议通过《公司股东大会议事规则》（草案）；

    8、审议通过《关于设立董事会基金的议案》；

    公司拟设立董事会基金, 以报销独立董事和外部董事来公司参加董事会和股东 大会所发生的有关差旅费、住宿费等费用。基金来源从公司管理费用中列支。

    9、审议通过《关于设立独立董事及确定独立董事津贴的议案》；

    公司拟给予每位独立董事每年3万元人民币的津贴（含税）。

    10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

    公司第三届董事会拟由13名董事组成,其中独立董事3名。根据《公司法》、拟 修改后的公司章程以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定,公司大股东提名张英千先生、李勇先生、李凯先生、蒋津慧女士、崔立新先生、 李斌先生、阿不都·热依木·库尔班先生、张铸先生、余润保先生、毛卫民先生、 徐东先生、张秋生先生、吴秀铭先生为公司第三届董事会候选人（简历附后）, 其 中徐东先生、张秋生先生、吴秀铭先生为独立董事候选人, 独立董事候选人资格尚 需中国证监会审核。

    11、审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

    公司拟续聘五洲联合会计师事务所为2002年度审计机构,年度审计费用为20 万 元人民币,如果中期需要审计,董事会提请股东大会授权董事会办理支付中期审计费 用相关事宜。

    12、审议通过《召开2001年度股东大会的议案》：

    公司董事会决定于2002年4月27日召开公司2001年度股东大会。

    董事候选人简历：

    1、张英千,男,汉族,62岁,大学学历,高级工程师。曾任乌鲁木齐铝厂厂长、本 公司筹委会主任,现任本公司董事长。1996年2月起任本公司总经理至今。

    2、李勇,男,汉族,39岁,大专学历。 曾任新疆维吾尔自治区财政厅工交处主任 科员。现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司副总经理。本公司董事。

    3、张铸,男,汉族,43岁。大学学历,毕业于中共中央党校新疆分院。1981 年至 2001年曾在新疆有色金属工业公司克拉玛依矿、新疆有色金属工业公司黄金分公司 任团委干事、团委书记、行政办公室主任、党委委员、党委副书记、党委书记等职。 2001年7月至今在新疆众和股份有限公司任党委副书记。

    4、阿不都·热依木·库尔班,男,维吾尔族,60岁,大专学历,高级政工师。曾任 乌鲁木齐铝厂党委副书记、副厂长、纪委书记兼武装部部长。现任公司董事、党委 副书记。

    5、李凯,男,汉族,41岁,硕士研究生学历。 曾任新疆维吾尔自治区经委处长。 现任新疆麒麟公司总经理,本公司董事。

    6、蒋津慧,女,汉族,41岁,大学本科学历,经济师。曾在天津动力机厂、天津设 备维修能源检测站、天津经委工业技术开发中心工作。现任天津华麟行投资有限公 司董事长。本公司董事。

    7、余润保,男,汉族,49岁。大学学历,毕业于吉林大学,高级经济师。历任景德 镇市三六无线电厂副厂长,华意电冰箱厂厂长,景德镇市经委副主任, 江西省陶瓷销 售总公司总经理,江西省陶瓷进出口总公司总经理兼党委书记等职。 江西财经大学 客座教授。

    8、李斌,男,汉族,33岁,毕业于南开大学,经济学硕士。

    曾在建设银行信托投资公司、中昊财务公司、北京九台投资管理公司工作, 历 任证券部经理、投资部经理、北京九台投资管理公司执行董事等职。现任华麟行投 资公司总经理。

    9、崔立新,男,汉族,37岁,毕业于南开大学金融学系,经济学学士位。曾在中国 农业银行天津分行、南方证券公司天津分公司、天津华麟行投资公司工作。历任投 资银行部经理、证券营业部经理、研究部经理、投资公司副总经理等职。现任本公 司董事兼董事会秘书。

    10、毛卫民,男,汉族,52岁,1984年至1989年在德国亚琛工业大学矿冶学院金属 学及金属物理研究所学习并从事纯铝的理论研究工作,随即获博士学位。 现任北京 科技大学材料系教授、博士生导师。自1993年开始与新疆众和股份有限公司合作进 行电子铝箔产品的研制与开发,成功地推动了电子铝箔的国产化进程。

    11、张秋生,男,汉族,34岁,北方交通大学,经济学博士,中国注册会计师和注册 税务师。现任北方交通大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师。

    12、吴秀铭,男,汉族,63岁。大学学历,毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学） 。1964年至1984年在北京有色金属研究总院,高级工程师。1984年至1998 年在北京 有色金属总公司任铝镁局副局长,加工处处长。1999 年至今在中国有色金属工业协 会铝业分会任理事长。

    13、徐东,男,汉族,39岁。毕业于郑州航空工业管理学院、西南财经大学,经济 学硕士。1983年至1997年曾先后在成都飞机工业公司、天津审计局、天津津立科技 有限公司、海南航空公司、海南赛格国际信托投资公司工作历任科员、投资部经理、 总经理助理等职。1997年至今在富邦投资有限责任公司任投资部经理。