每日必读新疆众和股份有限公司第二届董事会临时会议于2001年12月 13日召开， 应到 董事11名，出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经到会董 事审议表决通过以下议案：
一、审议通过本公司与新疆中基实业股份有限公司签订《互保协议》，协议主 要内容如下：
1、本公司与新疆中基实业股份有限公司本着友好合作、互惠互利、 诚实信用 的原则，依据《合同法》和《担保法》，同意为对方在人民币捌仟万元（包括捌仟 万元）以下提供信用担保。
2、双方坚持诚实信用的原则， 按期履行向贷款银行归还借款本金和利息的义 务。
新疆中基实业股份有限公司法定代表人：刘一；注册地址乌鲁木齐市五星路17 号，注册资本124589173元。经营范围：农业种植；畜禽养殖； 农副产品的加工及 销售；国际、国内贸易及进出口代理等。
以上议案提请股东大会审议。
二、决定于2002年1月16 日以通讯表决方式召开公司2002年度第一次临时股东 大会。公司2002年度第一次临时股东大会（通讯方式）具体事项公告如下：
（一）、会议时间：2002年1月16日
（二）、会议内容：
审议本公司与新疆中基实业股份有限公司签订《互保协议》。
三 、出席会议对象：
截止2002年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东。
（四）、会议方式：通讯表决
（五）、会议表决方法：
具备参加本次临时股东大会资格的股东可将相关证件（法人股东营业执照、股 东帐户、授权委托书及代表人身份证等复印件；社会公众股东身份证、股东帐户和 持股凭证等复印件；授权他人表决者还需授权委托书及其身份证复印件）和填妥后 的“通讯表决票”于2002年1月16日11：00 （北京时间）前以挂号或特快方式邮寄 至本公司，也可持身份证亲自送达董事会秘书处。信封上请注明“大会表决”字样， 逾期作弃权处理。
（六）联系方式：
公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话： 0991 6635306-2933
传真： 0991 6637493
联系人：衡晓英 霍玉梅
新疆众和股份有限公司董事会
2001年12月13日
附：通讯表决票
新疆众和股份有限公司2002年度第一次临时股东大会通讯表决票
股东姓名：
股东帐号 持股数：
身份证号码（或营业执照）
议案内容：
新疆中基实业股份有限公司与新 同意 反对 弃权
疆众和股份有限公司建立银行贷
款等额互保协议书
说明：
1、请将表决票内容填写完整，否则表决票无效
2、就上述议案表示“同意”“反对”“弃权”，并在相应栏内画“”， 每 位股东就上述议案只能表达一个意见，否则无效。
3、每一普通股享有一表决权， 每一股东享有的表决票数应与其持有的股份相 符。
4、本表决票复印或按此格式打印均有效。
