新疆众和股份有限公司董事会二届十次会议于2001年8月10 日在公司铝苑会议 室召开,应到董事11名,出席董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张英千先生主持,会议审议并通过以下事项：

    一、《总经理2001年上半年工作总结及下半年工作安排的报告》；

    二、《公司2001年中期报告及摘要》；

    三、《公司2001年中期利润分配预案及公积金转增股本预案》：

    经审计,母公司2001年度中期实现利润10,197,439.97元,加上年度未分配利润1, 701,133.97元,实际可供分配的利润为11,898,573.94元。公司2001年中期利润不分 配。

    公司拟以2001年6月末总股本103,389,000股为基数, 向全体股东以资本公积金 每10股转增5股。2001年6月末资本公积金余额为99,782,136.62元,此次转出51,694, 500元增加股本,转增股本后,公司股本总额为155,083,500元,资本公积金余额为48 ,087,636.62元结转以后年度。

    四、《关于提请股东大会授权董事会以公司资产抵押贷款的议案》；提请股东 大会授权董事会办理总额在2亿元以下以公司固定资产抵押贷款的具体事宜。

    五、《关于公司机构设置变动的议案》；

    六、《关于公司资产减值准备的计提及损失处理的内部控制制度》；

    七、决定于2001年9月18日召开公司2001年度第一次临时股东大会。

    公司2001年度第一次临时股东大会有关事项公告如下：

    （一）、会议时间：2001年9月18日上午10：30分（北京时间）

    （二）、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司铝苑会议室

    （三）、会议内容：

    1、审议公司《2001年中期报告及摘要》；

    2、审议《2001年中期利润分配预案及公积金转增股本预案》；

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理资产抵押贷款的议案》；

    (四)、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的有证券从业资格的律师等。

    2、截止2001年9月6 日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书附后）。

    （五）、登记办法：

    1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证； 社 会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身 份证）办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年9月13日至2001年9月14日

    上午10:00至14:00下午15:30至19:00

    3、登记地点：乌市喀什东路18号董事会秘书处

    （六）、其他事项：

    1.会议半天,交通及食宿费自理。

    2.公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

    邮政编码：830013

    联系电话：(0991)6635306-2933

    传真：(0991)6637493

    联系人：衡晓英霍玉梅