本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议出席和召开情况

    新疆众和股份有限公司已于2006年10月19日以书面、传真方式向公司各位董事发出了第四届董事会2006年第二次临时会议的通知,第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案》；

    该项目总投资额为10220万元,建设周期为12个月。项目建成后,公司电子铝箔年产量将由原来的不足10000吨增至12000吨,产品质量和生产效率将达到世界先进水平。

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。2、审议通过了《关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案》；

    该项目总投资额为24800万元,建设周期为24个月。项目建成后,公司高纯铝年产量将增加15000吨。

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    3、 审议通过了《公司2006年第三季度报告》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    该议案已经董事会批准。详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    以上议案中的第1、2项议案须提交公司2006年第三次临时股东大会审议。2006年第三次临时股东大会召开的具体时间,公司将另行通知。

    新疆众和股份有限公司公司

    董 事 会

    二00六年十月二十四日