本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月26日11:00时(北京时间)在公司科技楼会议室如期召开,出席会议的股东及股东授权委托代表人数3人,代表股份数量69725500股,占公司有表决权股份总数的比例 58.95 %,本次会议由董事会召集,由董事长刘杰先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2006年中期利润分配方案》：

    经天津五洲联合会计师事务所审计,2006年1-6月本公司母公司实现净利润41,530,255.39元,提取10%法定盈余公积4,153,025.54元,提取10%法定公益金4,153,025.54元,加年初未分配利润154,129,752.63 元,2006年中期实际可供投资者分配的利润为187,353,956.94元。公司董事会决定：以公司2006年6月30日总股本118,277,256股为基数,每10股送3股派现金红利0.34元(含税), 共计派发现金红利4,021,426.70元。

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票69725500股,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了《公司2006年中期资本公积金转增股本的方案》：

    经天津五洲联合会计师事务所审计,截止2006年6月30日,本公司母公司资本公积为89,654,107.20元。公司董事会决定：以公司2006年6月30日总股本118,277,256股为基数,用资本公积金向全体股东转增股份,转增比例为每10 股转增股本1股。

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票69725500股,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了《关于聘请天津五洲联合会计师事务所审计公司2006年中期财务报告的议案》：

    公司决定聘请天津五洲联合会计师事务所为本公司2006年中期财务报告审计机构,审计报酬为人民币壹拾叁万伍仟元整(即13.5万元)。

    表决结果：全体到会股东表决情况：同意票69725500股,反对票0股,弃权票0股。

    三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书,认为：

    公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    新疆众和股份有限公司

    董事会

    二00六年八月二十六日