新疆众和股份有限公司董事会二届九次会议于2001年4月18 日在公司铝苑会议 室召开,应到董事9名,出席7名,另有2名董事委托其他董事代为出席,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下事项：

    一、审议通过《总经理2000年工作总结及2001年工作安排的报告》；

    二、审议通过《董事会工作报告》；

    三、审议通过《2000年年度报告及年度报告摘要》；

    四、审议通过《2000年度财务决算》和《2001年度财务预算》。

    五、审议通过《2000年度利润分配方案及2001年预计分配政策》；

    经审计,本公司母公司2000年度实现利润24,245,171.15元, 用于弥补以前年度 亏损15,181,339.36元,实际可供分配的利润为9,063,831.79元。以可供分配的利润 为基数,分别按10%提取法定盈余公积906,383.18元,按10%提取法定公益金906,383 .18元,则可供股东分配的利润为7,251,065.43元。

    分配预案为：以公司2000年末总股本103,389,000股为基数,每10股拟派发现金 股息0.4元（含税）,共计派发现金股息4,135,560元,剩余未分配利润3,115,505.43 元,结转以后年度分配。

    2001年度利润分配政策：根据公司发展规划及2001年度工作计划,拟定2001 年 度预计利润分配政策如下：公司2001年至少进行一次利润分配；预计公司2001年度 实现的净利润用于股利分配的比例不低于当年度可供分配利润的30%；2000 年度的 未分配利润,用于2001年度的股利分配的比例不低于20%；2001年度利润分配方式为 派发现金与送红股相结合。董事会将根据2001年实际实现利润情况,提出分配预案, 报股东大会批准。

    六、审议通过《聘请五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；

    七、审议通过《关于公司内部机构调整的议案》；

    八、审议通过《关于增补董事会部分成员的议案》；

    因工作变动,张澄先生、范燕铭先生、张万海先生提出辞职,不再担任本公司董 事职务,公司对三位董事在任职期间为公司的发展所做的工作给予充分肯定。 因公 司一九九九年度股东大会决议同意刘东先生和陈传永先生辞去董事职务, 董事会成 员暂空两名。根据《公司章程》的有关规定,共需增补5位董事。

    拟推荐蒋津慧女士、高凤龙先生、崔立新先生、杨明江先生、徐志康先生为本 届董事会新任董事（简历附后）。

    九、审议通过《更换董事会秘书的议案》；

    公司董事会秘书周期健先生提出辞去董事会秘书职务,根据本人申请,同意周期 健先生辞去董事会秘书职务。

    根据董事长张英千先生提名, 同意聘任崔立新先生为本公司董事会秘书（简历 附后）,任期至2002年5月。

    十、审议通过《关于电子铝箔二期扩建工程的投资建议》；

    为充分利用本公司电子铝箔生产低本高质量的优势, 进一步开发高档次电子铝 箔产品,迎接中国加入WTO的挑战,公司拟投资4854万元建设电子铝箔二期工程,将电 子铝箔产量由现在的3000吨/年扩大到12000吨/年,以更好的满足国内市场需求, 同 时可以替代进口产品。

    十一、审议通过《关于精铝二期扩建工程的投资建议》；

    因公司原有5000吨/年三层电解法精铝生产能力无法满足12000吨/ 年电子铝箔 生产对精铝的需要,为充分利用原有供电整流设备及厂房设施,将原有4500吨/ 年普 铝生产线改造扩建为5000吨/年三层电解精铝生产线,新增5000吨/ 年三层电解法精 铝生产能力。将原有一台精铝偏析炉,扩建为6台精铝偏析炉,形成2000吨/年偏析法 精铝生产能力。该项目预计建设投资3400万元,扩建改造完成后,公司将形成 12000 吨精铝生产能力。

    十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理对外担保（互保）事宜的 议案》：

    提请股东大会授权董事会办理总额在15000万元以下的对外担保（互保）。

    以上第二、三、四、五、六、八、十、十一、十二项议案需提请2000年度股东 大会审议。

    十三、决定于2001年5月22日召开2000年度股东大会。

    会议还听取了《关于收购阜明电业有限责任公司50%股权情况的报告》。

    

新疆众和股份有限公司董事会

    2001年4月18日

    附：董事候选人简介

    蒋津慧,女,汉族,40岁,大学本科学历,经济师。曾在天津动力机厂、 天津设备 维修能源检测站、天津经委工业技术开发中心工作。现任天津华麟行投资有限公司 董事长。

    高凤龙,男,汉族,37岁,硕士研究生。1986年毕业于南开大学金融系。历任南开 大学金融系助教、讲师、副教授,天津环球磁卡股份有限公司董事、 董事会秘书、 总经理助理。现任天津华麟行投资有限公司执行董事、副总经理。

    崔立新,男,汉族,37岁,大学本科毕业,经济学学士学位,1987年毕业于南开大学 金融学系。曾在中国农业银行天津分行、南方证券公司天津分公司、天津华麟行投 资公司工作。曾任投资银行部经理、营业部经理、研究部经理、投资公司副总经理 等职。

    徐志康,男,汉族,35岁,本科学历,高级工程师。1987 年毕业于西安冶金学院金 属加工专业,1987年进入本公司工作,历任电子铝箔分厂的副厂长、厂长等职, 现任 本公司副总工程师。

    杨明江,男,汉族,36岁,本科学历,高级工程师。1988 年毕业于东北工学院电气 自动化专业,1988年进入本公司工作。历任整流所副主任、主任、 铝型材分厂厂长 等职,现任公司副总工程师。