根据公司董事会二届次会议的决定，2000年度股东大会将于2001年5月22 日召 开，现将会议有关事项如下：

    1、会议时间：2001年5月22日上午10：30分（北京时间）

    2、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司会议室

    3、会议内容：

    一、审议公司《2000年度董事会报告》；

    二、审议公司《2000年度监事会报告》；

    三、审议公司《2000年度报告及年度报告摘要》；

    四、审议《2000年度财务决算》和《2001年度财务预算》。

    五、审议《2000年度利润分配方案及2001年预计分配政策》；

    六、审议《聘请五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构议案》；

    七、审议《关于增补董事会部分成员的议案》；

    八、审议《关于电子铝箔二期扩建工程的投资建议》；

    九、审议《关于精铝二期扩建工程的投资建议》。

    十、审议《关于提请股东大会授权董事会办理对外担保（互保）的议案》；

    十一、听取《关于收购阜明电业有限责任公司50%股权情况的报告》；

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、 监事及高级管理人员和公司聘请的有证券从业资格的律师 等。

    （2）截止2001年5月8 日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书附后）。

    5、登记办法：

    （1）法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、 授权委托书及代表人身份证； 社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其 身份证）办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年5月14日至2001年5月16日

    上午10：00至14：00

    下午15：30至19：00（北京时间）。

    （3）登记地点：乌市喀什东路18号董事会秘书处

    6、其他事项：

    1.会议半天，交通及食宿费自理。

    2.公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

    邮政编码：830013

    联系电话：（0991）6635306-2933

    传真：（0991）6637493

    联系人：衡晓英 霍玉梅

    

新疆众和股份有限公司董事会

    2001年4月18日