本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆众和股份有限公司三届九次监事会于2005年8月13日12：00(北京时间)在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5名,亲自出席监事2名,公司监事倪袁先生因工作原因未能出席本次监事会,授权监事尤智才先生代为出席并表决；监事彭波先生、吴军先生因工作原因未能出席本次监事会,授权监事苗青先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由尤智才监事代为主持,与会监事认真讨论审议了各项议案,经逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修改《公司关联交易公允决策制度》的议案》。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    2、出席本次会议的监事认为：2005年半年度报告及摘要真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。