本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆众和股份有限公司已于2005年5月31日以书面、传真方式向公司各位董事发出了公司三届董事会2005年度第二次临时会议通知,并于2005年6月3日以通讯方式召开了三届董事会2005年度第二次临时会议。会议应到董事9名,实际收到有效表决票8 份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    会议以通讯表决的方式审议通过了《关于对新疆天池能源有限责任公司进行增资的议案》：

    为使本公司参股公司新疆天池能源有限责任公司进一步实施能源转换、煤炭资源战略储备的目标,为今后的发展打下良好的基础,本公司以货币形式1000.08万元对新疆天池能源有限责任公司进行增资。本次增资为关联交易。

    以上具体内容详见《新疆众和股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

    本议案8票同意,0票反对,0票弃权(关联董事张新先生回避表决)。