本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议未有否决或修改提案的情况。

    本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年11月27日11:00时(北京时间)在公司科技楼二楼会议室如期召开,出席会议的股东及股东授权委托代表人数7人,代表股份数量69739970股,占公司有表决权股份总数的比例67.45%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长刘杰先生主持。

    二、提案审议情况

    大会经到会股东认真审议,并以逐项记名投票的方式表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》：

    同意票39320970股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股(关联股东特变电工股份有限公司进行了回避表决)。

    2、审议通过了《关于2004年上半年计提固定资产减值准备的议案》：

    同意票69739970股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了《关于公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案》：

    同意票69739970股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了《关于修订公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度的议案》：

    同意票69739970股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了《关于公司存货毁损及坏账核销的议案》：

    同意票69739970股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    6、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

    同意票43652970股,占出席会议有效表决权股份总数的62.59%,反对票26087000股,弃权票0股。

    三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书,认为：

    公司2004年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。