本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议出席和召开情况

    新疆众和股份有限公司董事会三届六次会议于2004 年7 月24 日11：00（北京时间）在本公司会议室如期召开。应到董事9 名，出席董事9 名，公司董事张新先生因工作原因未能出席本次董事会，授权董事刘杰先生代为出席并表决，公司董事叶丽宁女士因工作原因未能出席本次董事会，授权董事刘志波先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘杰主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于2004 年上半年计提固定资产减值准备的议案》：

    公司于2004 年6 月末对公司资产进行清查，经过盘点并经技术部门核实鉴定认为：公司闲置的固定资产--机器设备原值为1378.09 万元，帐面净值765.57 万元,估计可变现价值为280.70 万元，前期已计提固定资产减值准备172.91 万元，本期因毁损、盘亏等固定资产核销时冲回固定资产减值准备35.36 万元，本期按其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备289.59 万元,计入当期损益。

    2、审议通过了《关于公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案》：

    公司分别于2003 年末和2004 年6 月末对公司资产进行清查， 经过盘点并经技术部门核实鉴定认为：(1)2003 年公司存货盘点结果为盈亏相抵后，盘亏468.36 万元，公司已于2003 年度及时进行了账务处理。(2)公司2004 年上半年，存货盘亏86.38 万元。(3)2004 年上半年，由于技术改造、公司整体规划而拆除的固定资产净损失为240.39 万元,盘亏的固定资产为2.43 万元,合计242.82 万元。(4)公司应收款项中有欠款单位因破产清算、未年检被吊销营业执照等原因无法收回，按坏账确认标准属于呆坏账共计金额434.29 万元。

    3、审议通过了《公司2004 年半年度报告正文及2004 年半年度报告摘要》；

    4、审议通过了《关于追加电子铝箔二期技改工程投资额的建议》：

    根据电子铝箔产品研发进度和市场开拓进展情况，为抓住高压电子铝箔需求量不断增长带来的市场机遇，提高我公司电子铝箔生产线的整体盈利能力，建议追加电子铝箔二期技术改造工程投资额2000 万元，用于增建电子铝箔真空退火车间及配套设施，来扩大高压电子铝箔生产能力。

    （1）内容概述：

    2003 年以来，国内高压电子铝箔市场日益扩大，公司高压电子铝箔研发工作也取得了突破性的进展，产品质量已得到客户的初步认可。通过市场调研，预计2004 年下半年，市场对我公司高压电子铝箔的需求将达到200 吨/月，而目前二期技改工程设计远不能满足市场的需求，鉴于以上情况，公司建议追加投资电子铝箔二期项目，用以增建14 台真空退火炉。

    （2）追加工程建设资金拟投入的情况：

    主机设备：14 台真空退火炉，共需资金约1100 万元；外围及辅助设备：共需投资约900 万元。以上两项，共计投入资金2000 万元人民币。

    （3）追加投资额后的经济预测分析：

    由于退火能力的增加，高压电子铝箔年生产能力将增至4200 吨，大大提高了我公司电子铝箔生产线的整体盈利能力，预计投产建成后一年左右即可收回追加投资额。

    5、审议通过了《关于修订公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度的议案》；

    6、审议通过了《新疆众和股份有限公司董事、监事及管理人员保密制度》。

    以上议案中的第1、2、5 项议案须提交公司2004 年度第二次临时股东大会审议。关于公司2004 年度第二次临时股东大会召开的时间和具体事宜，公司将另行公告。

    三、备查文件：

    1、本公司董事会三届六次会议决议。

    

新疆众和股份有限公司

    董事会

    2004 年7 月24 日