新疆众和股份有限公司于2004年4月22日22:30分(北京时间)召开了第三届监事会第五次会议,应到监事5名,出席监事4名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、会议审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》。
    二、出席本次会议的监事认为: 2004年度第一季度季度报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。
    新疆众和股份有限公司
    
监 事 会    2004年4月22日