每日必读新疆众和股份有限公司1997年度股东年会于1998年6月27 日在乌鲁木齐市新疆 人民会堂(友好北路45号)召开，出席股东20名，代表股份72279830股，占公司总股 本的69.9％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票表决，当场验票的表决方式进行，逐项通过如下决议：
一、审议通过《1997年度董事会工作报告》
同意72279330股，占出席会议股东代表所持股份的99.999％；反对0股； 弃权 500股。
二、审议通过《1997年度监事会工作报告》
同意72279330股，占出席会议股东代表所持股份的99.999％；反对0股； 弃权 500股。
三、审议通过《一九九七年度财务决算报告》
同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份的99.995％；反对3000股；弃 权500股。
四、审议通过《一九九七年度利润分配预案》
1997年度公司实现净利润24009343.23元，提取10％的法定盈余公积金2400934. 32元，10％的法定公益金2400934.32元，可供股东分配的利润为19207474.59 元， 加上年度未分配利润3388995.43元，实际可分配利润为22596470.02元， 鉴于公司 新建的化成箔项目配套设施尚需投入一定的建设资金，为了公司的持续发展和股东 的长远利益，公司在1998年上半年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
同意72272830股，占出席会议股东代表所持股份的99.990％；反对4000股；弃 权3000股。
五、审议通过按《上市公司章程指引》要求修改的《公司章程》。
同意72279330股，占出席会议股东代表所持股份的99.999％；反对0股； 弃权 500股。
六、审议通过《关于调整董事会部分成员的议案》
选举李勇先生为公司董事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份的 99.995％；反对0股；弃权3000股。
选举范燕铭先生为公司董事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份 的99.995％；反对0股；弃权3500股。
选举李凯先生为公司董事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份的 99.995％；反对0股；弃权3500股。
选举张澄先生为公司董事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份的 99.995％；反对0股；弃权3500股。
选举张万海先生为公司董事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份 的99.995％；反对0股；弃权3500股。
选举郭丽丽女士为公司董事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份 的99.995％；反对0股；弃权3500股。
七、审议通过了《关于调整监事会部分成员的议案》。
选举谢亚涛先生为公司监事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份 的99.995％；反对3000股；弃权500股。
选举蔡萌先生为公司监事。同意72276330股，占出席会议股东代表所持股份的 99.995％；反对0股；弃权3500股。
新疆众和股份有限公司
一九九八年六月二十七日
附：新当选公司董事、监事简介
范燕铭先生，汉族，36岁，大专学历，工程师。曾任新疆兵团六建安装公司副 总经理，广东银海集团股份有限公司副总经理，现任本公司董事、监事。
张澄先生，汉族，39岁，大学学历。曾任新疆红雁池发电厂副科长，新疆维吾 尔族自治区经委、电力局、国家经贸委企业司秘书、处员、副处长。现任本公司董 事、党委书记、副总经理。
李勇先生，汉族，35岁，大专学历。曾任新疆维吾尔自治区财政厅工交处主任 科员，现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司副总经理，本公司董事。
李凯先生，汉族，37岁，硕士研究生学历。曾任新疆维吾尔自治区经委处长。 现任新疆麒麟公司总经理，本公司董事。
郭丽丽女士，汉族，37岁，大专学历，经济师。曾在工商银行新疆信托投资公 司从事计划统计工作多年，现任新疆金新信托投资股份有限公司业务部经理，本公 司董事。
张万海先生，汉族，44岁，大专学历。高级会计师，曾任江西省南昌市橡胶二 厂财务科长，总会计师，中国联创集团公司总裁助理，计划财务部经理。现任本公 司董事、副总经理。
谢亚涛先生，男，汉族，36岁，硕士研究生，曾任自治区注册会计师协会秘书 长、自治区国有资产管理局局长，现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司董 事长，本公司监事会主席。
蔡萌先生，男，汉族，33岁，大学学历。曾任西安通达销售部经理，北京鑫正 中科技有限公司总经理，现任新疆麒麟公司副总经理，本公司监事。
