本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议未有否决或修改提案的情况。

    本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司2003年度第三次临时股东大会于2003年11月29日11：00时(北京时间)在公司铝苑会议室如期召开,出席会议的股东及股东授权委托代表人数8人,代表股份数量69759230股,占公司有表决权股份总数的比例67.47%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长刘杰先生主持。

    二、提案审议情况

    大会经到会股东认真审议,并以逐项记名投票的方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《新疆众和股份有限公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》(内容详见网站：http：//www.sse.com.cn)：

    同意票69758230股,占出席会议有效表决权股份总数的99.998%,反对票0股,弃权票1000股。

    2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》：

    为体现独立董事权利与义务相结合的原则,更好地发挥独立董事的职能,对公司独立董事的津贴标准调整为：每位独立董事每年的津贴为6万元人民币(含税),根据津贴标准按月发放,税金由公司代扣,由董事会秘书处发放和管理。2003年的津贴按半年计算。

    同意票69759230股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

    根据公司实际情况和长远发展战略的需要,对本公司章程进行如下修改：

    (1)将《公司章程》相关章节中“总会计师”修改为“财务总监”；

    (2)、将《公司章程》中的经营范围修改为：精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产、销售；煤炭的生产、销售；发电；炭素制品的生产、销售；铝及铝制品的生产、销售；金属材料,机电产品(其中专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外)；汽车二级维护；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和＂三来一补＂业务(具体经营范围以进出口商品目录为准)；道路运输(具体范围以许可证为准)；本企业生产废旧物资的销售(专项审批除外)。

    同意票69759230股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、本次临时股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师冉斌律师出席会议并出具法律意见书,认为：

    公司2003年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。