本公司1996年度股东大会于1997年5月20日在乌鲁木齐市新疆人民会堂召开,出 席会议的股东16人,代表股份5558.67万股;总股本的69.89%,大会通过了如下决议:

    1、审议通过《1996年度公司董事会工作报告》;

    2、审议通过《1996年度公司监事会工作报告》;

    3、审议通过《1996年度公司财务决算和1997年度财务预算的报告 》;

    4、审议通过1996年度利润分配方案:

    1996年公司实现净利润25,330,373.69元,提取10％法定盈余公积金2,533,037 .37元,10％法定公益金2,53 3,037.37元,可供股东分配的利润20,264,298.95元,加 上年度末分配利润983,696.48元。实际可分配利润为27,247,995.43元。按1996 年 末总股本7953万元向全体股东以每10股 派送红股3股,共送123,859,000.00元,余额 3,388,995.43元留待下年度一并分配，具体实施事宜另行公告。

    5、审议通过《关于参股乌鲁木齐城市合作银行的议案》;

    6、审议通过《关于电子铝箔二期工程缓建的议案》;

    7、审议通过《关于调整董事会部分成员的议案》;

    原董事廖绍贵先生因工作变动辞去公司董事，选举苏晓英女士为公司董事。

    

新疆众和股份有限公司

    一九九七年五月二十日

    附:新当选董事苏晓英女士简历。

    苏晓英，现年43岁，大专文化程度，曾任哈密地区保险公司干部，中国人民保 险公司新疆分公司资金运用部干部，中国人民保险公司新疆分公司资金运用部副经 理，现任中保人寿保险有限公司新疆分公司资多金运用部副经理。