内蒙古伊利实业股份有限公司第二届四次董事会于1996年11月29日在本公司会 议室召开,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了以10:10的比例向全体股东用资本公积金转增股本的预案,该预 案须提交临时股东大会表决通过后实施；

    二、审议通过了关于召开1996年临时股东大会的议案,主要事项公告如下：

    (一)时间：1997年1月8日上午8:30,会期半天。

    地点：呼和浩特市内蒙古政府礼堂（如有变故,另行通知）

    (二)会议内容：

    审议公司1996年向全体股东按10:10的比例,用资本公积金转增股本的预案。

    (三)出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、截止1997年1月3 日交易日结束当天在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东,因故不能亲自出席的,可委托代理人出席。

    (四)参加会议登记办法：

    1、登记时间：1997年1月4日

    上午8:30-11:30,下午2:30-5:30

    2、登记地点：呼和浩特市石西路泉源巷31号本公司证券部

    3、登记形式：股东可持本人身份证、 股东帐户或法人单位证明（受托人持本 人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）办理登记。

    4、联系地址：呼和浩特市石西路泉巷31号伊利公司证券部

    邮编：010031 电话：(0471)5961457

    传真：(0471)5961457 联系人：关晓军、李永平