内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)四届十二次董事会于2004年8月22日上午在北京分公司五楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,富子荣董事因出差未参加会议,委托董事长郑俊怀先生代为行使表决权；会议由董事长郑俊怀先生主持,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。独立董事王斌先生对本次会议所有审议事项投弃权票,经与会董事审议,决议通过如下事项：

    一、公司2004年半年度报告及摘要；

    二、公司投资9000万元对控股子公司杜尔伯特伊利乳业公司增资,进行年产15000吨中高档婴儿配方奶粉生产线项目扩建,公司将对项目的具体实施情况另行公告；

    三、关于向民生银行申请8亿元公开统一授信事宜；

    四、同意使用公益金2000万元,在北京为公司外派驻京员工购买公寓事宜。

    五、在未来两个交易周内,择机售出公司控股子公司牧泉元兴饲料公司目前所持的0.76亿元国债。

    特此公告