重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.33元（含税）；每10股派发现金红利3.30元（含税）

    ●扣税前每股派发现金红利0.33元，扣税后每股派发现金红利0.264元

    ●股权登记日：2004年7月14日

    ●除息日：2004年7月15日

    ●现金红利发放日：2004年7月21日

    一、内蒙古伊利实业集团股份有限公司《2003年度利润分配方案》，已经2004年6月29日召开的公司2003年度股东大会决议通过。

    二、分红派息方案：

    1、2003年度利润分配方案:公司以现有总股本391264988股为基数向全体股东用派送现金红利的形式进行分红，每股含税派发现金红利0.33元、每10股含税派发现金红利3.30元，共计派发129117446.04元，扣税后每股派发现金红利0.264元、每10股派发现金红利2.64元。

    2、发放年度：2003年度。

    3、每股税前红利金额：0.33元。

    4、每股税后红利金额：持流通股的个人股东，本公司按20%的税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利为每股0.264元；持流通股的机构投资者和法人股股东，实际派发现金红利为每股0.33元。

    三、分红派息具体实施日期：

    1、股权登记日：2004年7月14日

    2、除息日：2004年7月15日

    3、现金红利发放日：2004年7月21日

    四、分派对象：截止2004年7月14日下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、红利领取办法：

    1、流通股股东的红利委托中国登记结算有限责任公司上海分公司通过清算系统向股权登记日登记在册并办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日（2004年7月21日）起，在股东自己指定的证券营业部领取红利；尚未办理全面指定交易的股东其红利暂由中国登记结算有限责任公司上海分公司代管，待股东办理全面指定交易生效后，登记公司即将现金红利划付给其指定的证券营业部，股东在办理全面指定交易后的第二个交易日即可在股东指定的证券营业部领取。

    2、法人股股东的红利由本公司直接派发；法人股股东凭法人证券帐户、企业营业执照（最新年检）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股利收据和领取人身份证复印件（上述文件均需加盖公司公章），从2004年7月21日起到本公司董事会办公室办理领取手续。

    六、咨询部门及联系方式：

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室。

    咨询电话：0471-3601621传真：0471-3601615

    邮编：010080

    七、备查文件：

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司2003年度股东大会决议及公告。

    特此公告