2004年6月17日,公司股票价格出现异常波动,针对有关媒体对公司相关情况的报道,现公司将有关情况具体公告如下：

    一、国债事宜：经公司2002年10月18日召开的公司四届四次董事会关于“公司利用部分闲置资金购买国债事项”的决议及内部审批程序(该事项未做单独披露),公司从2002年11月26日始在闽发证券北京营业部利用部分自有资金自主进行购买国债,并于2004年3月26日撤消指定交易,全部转入金通证券上海营业部,期间累计投资额4.17亿元(期间最高使用资金为3亿元),共出售国债2.47亿元(公司已收回含利息的资金2.55亿元),截止2004年6月16日国债余额为1.45亿元,累积亏损1700万元。以上事项已在公司定期报告中做了披露,同时在2004年3月29日和5月22日的《上海证券报》和《中国证券报》中进行了补充公告。

    二、2003年度报告中披露的公司第五大股东呼和浩特市华世商贸有限公司,成立于1999年12月,当时由公司两名中层管理者名义注册,目的是为解决管理层持股,2002年该公司由公司五名中高层管理者家属以个人出资的形式增资,增资后注册资本为465万元。分别通过协议转让的方式该公司以3.6元的价格受让呼和浩特市立鑫实业公司持有的伊利股份社会法人股3930000股；以3.8元的价格受让天津常印印刷厂持有的伊利股份社会法人股91700股,以6.35元的价格受让长春市胜利粮油公司持有的伊利股份社会法人股202541股,至此该公司共持有伊利股份社会法人股4224241股。伊利股份2003年7月实施10转增10的方案后为8448482股至今,占伊利股份总股本的2.16%。因政策因素为规范运作,公司高管家属将所持有的该公司股权近期已依法转让给他人。转让前,该公司与公司存在关联关系。

    三、关于公司独立董事俞伯伟先生与公司发生关联交易情况：俞伯伟先生于2002年6月22日股东大会选举为公司独立董事。以独立董事俞伯伟先生之妻兄为法定代表人的上海承祥商务有限公司分别于2002年9月4日、2003年3月4日、2003年5月24日与公司签定合同金额130万元、180万元和200万元的咨询项目合同。并自2002年10月8日起至2004年4月13日止,公司已汇入该公司上海交行长宁友分理处。

    四、公司已于2004年6月15日接到独立董事拟聘请会计师事务所对公司有关事宜进行专项审计的函,本着为全体股东负责的态度,公司将积极研究处理,并在近期给予独立董事进一步答复。

    目前,公司经营情况正常,无其他应披露而未披露的事项,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告