内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)四届八次董事会于2004年4月3日上午在呼和浩特市公司总部会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,富子荣董事因出差未参加会议,委托董事长郑俊怀先生代为行使表决权,会议由董事长郑俊怀先生主持,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事审议,决议通过以下事项：

    1、 2003年年度报告及摘要；

    须经2003年度股东大会审议

    2、2003年度利润分配预案；

    2003年公司共实现净利润199,388,650.90元,提取10%的法定盈余公积金19,938,865.09元、提取10%的法定公益金19,938,865.09元,加年初未分配利润178,386,710.27元,可供股东分配的利润318,835,123.12元,以现有股391,264,988股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红,每10股派送现金红利3.30元(含税),共计129,177,446.04元,其余176,571,438.71元列入未分配利润。

    上述利润分配预案,尚须经公司2003年度股东大会审议通过后再行实施。

    3、董事长提名,董事会聘任张显著先生(简历附后)为公司董事会秘书；

    4、根据公司业务发展需要,授权董事长办理成立与注销分子公司(机构)的有关事宜(工商注册申请、变更、注销等事宜)

    5、2003年度股东大会事项将另行公告。

    附1、简历：

    张显著先生,45岁,大专学历,中共党员,会计师。1981年3月参加工作,任包头市冶金矿山机械厂财务科会计、副科长,1994年入本公司,先后任公司审计部部长、结算中心主任,现任集团公司财务负责人。

    附2、独立董事关于董事会秘书任职的独立意见：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们站在独立的角度做出判断,认为：张显著先生符合董事会秘书任职条件和资格,同意聘任张显著先生为公司董事会秘书。

    独立董事：俞伯伟、郭晓川、王斌

    特此公告