蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届七次董事会会议于2003年10月29日上午在北京召开。公司11名董事全部出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑俊怀先生主持，监事会成员列席了会议，会议合法有效。经与会董事审议，决议通过以下事项：

    1、2003年第三季度报告；

    2、关于继续向中国银行和农业银行申请公开统一授信，待具体额度确定，公司将另行公告。

    特此决议