内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称”公司”)四届六次董事会于2003年7月28日下午在呼和浩特公司总部召开。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事俞伯伟先生委托独立董事先生参会并表决，董事富子荣先生委托郑俊怀董事参会并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑俊怀先生主持，监事会成员列席了会议，会议合法有效。经与会董事审议，决议通过以下事项：

    1、2003年半年度报告及摘要；

    2、因工作需要，根据《公司章程》规定，经董事长提议，

    会议选举杨桂琴女士为公司副董事长，协助董事长工作。

    附：杨桂琴女土简历：

    杨桂琴女士，回族．43岁，工商管理硕士，会计师。历任呼市回民奶食品加工厂供应科长、呼市回民奶食品总厂财务科长、公司财务部长、总经理助理、副总经理、常务副总裁、总裁。现任公司董事兼首席知识运营官。

    独立董事关于杨桂琴女士任职的独立意见

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称”公司”)四届六次董事会于2003年7月28日下午在呼和浩特公司总部召开。作为公司独立董事，我们认为关于杨桂琴女士任职的议案．符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    特此公告