每日必读内蒙古伊利实业集团股份有限公司二00二年度股东大会于2003年5月19日上午9：00在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室召开,出席本次大会的股东及代表共33人,代表股份83145001股,占公司股份总数的42.50%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议,现予公告
一、审议通过公司2002年度报告及摘要。
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
二、审议通过公司2002年度董事会工作报告。
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
三、审议通过公司董事会关于执行2001年度股东大会有关事项的情况报告。
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
四、审议通过公司监事会2002年度工作报告。
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
五、审议通过公司监事会有关过去一年的监督专项报告。
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
六、审议通过公司2003年度经营方针和投资计划。
为了保持公司持续发展的能力,扩大生产规模,为股东谋求长远收益,实现公司既定的远景目标,依据行业发展趋势和市场需求,拟调整使用剩余增发募集资金22895万元进行液态奶、冷饮、信息系统等项目建设。(具体情况详见上海证券交易所网站：http//:www.sse.com.cn)
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
七、审议通过公司2002年度财务决算及2003年度财务预算方案。
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
八、审议通过公司2002年度利润分配及公积金转增股本方案。
(一)2002年度利润分配方案:以现有股本195,632,494股为基数用派送现金红利的形式进行分红,每10股派送现金红利2.00元 含税 。
(二)资本公积金转增股本方案：公司以2002年12月31末总股本数为基数,按10：10的比例进行资本公积金转增股本。转增后,公司总股本数为391,264,988股。
授权公司董事会根据股东大会批准的本次资本公积金转增股本方案,修改公司章程相关条款,并办理有关工商变更手续。
同意83143001股,占出席会议有效表决股份总数的100%；弃权的2000股。
具体分红和转增股本登记日公司将另行公告。
九、审议通过《修改公司章程的议案》；(详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
十、审议通过《关于独立董事王鹏程先生辞职的议案》；
同意82845001股,占出席会议有效表决股份总数的99.64%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.36%。
十一、审议通过《华宝信托投资有限责任公司和内蒙古财信实业有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司更换补选独立董事的联合提议案》
选举王斌先生为公司独立董事(简历和个人声明详见2003年4月24日上海证券报和中国证券报)。
同意83145001股,占出席会议有效表决股份总数的100%。
十二、审议通过《华宝信托投资有限责任公司内蒙古财信实业有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事、监事津贴的联合提议案(草案)》
同意独立董事津贴为10万元/年/人,非独立董事津贴为6万元/年/人。监事津贴为2万元/年/人。
同意83135028股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.01%。
本次大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东大会会议资料请详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二零零三年五月十九日
