每日必读重要提示
本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2002年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司增发招股意向书》。
股票简称：伊利股份
股票代码：600887
增发前股本总数：146,671,070股
本次新增上市流通股：48,961,424股
增发后股本总数：195,632,494股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2002年9月10日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商：兴业证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
本次增发已经本公司2001年4月18日召开的第三届董事会第九次会议决议并经2001年5月20日召开的本公司2000年度股东大会审议通过；本公司2002年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议形成决议并经2002年6月22日召开的本公司2001年度股东大会审议通过将增发预案的有效期延长一年。
本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］45号文核准实施。
本次增发招股意向书于2002年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2002年8月21日,主承销商兴业证券股份有限公司利用上海证券交易所系统,采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。
本次增发最终确定的发行价格为16.85元/股,发行数量为48,961,424股。其中,向原流通股股东配售的股份数为8,913,011股,占本次发行总量的18.20%；其他公众投资者和原社会公众股股东配售共计15,053,524股,占本次发行总量的30.75%；向网下申购的机构投资者配售的股份数为24,783,750股,占本次发行数量的50.62%。累计的余股合计211,139股由主承销商包销,占本次发行数量的0.43%。
本次增发共募集资金本金824,999,994.40元,网下申购冻结资金利息692,855.69元,扣除发行费用25,000,000.00元,实收募集资金净额为800,692,850.09元,募集资金已经于2002年8月30日到位,北京中天华正会计师事务所有限公司对此出具了″中天华正（京）验2002018号″验资报告,对上述资金进行了验证。（注：由于银行结息时间限制的原因,以上实收募集资金净额尚未包括网上发行部分的申购冻结资金利息。）
二、本次股份变动情况
本次增发前后公司的股本结构变化如下：
本次增发前 比例% 本次增发后 比例%
一、尚未流通股份
1.国家拥有股份 33,028,743 22.52 33,028,743 16.88
2.境内法人持有股份 33,748,396 23.01 33,748,396 17.25
尚未流通股份合计 66,777,139 45.53 66,777,139 34.13
二、境内已上市的
人民币普通股(A股)
已流通股份合计 79,893,931 54.47 128,855,355 65.87
三、股份总数 146,671,070 100.00 195,632,494 100.00
三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截止2002年9月4日）
股 东 名 称 持股数 股 占总股本（%） 股份类别
呼和浩特市国有资产管理局（国家股） 33028743 16.88 国家股
华宝信托 6749891 3.45 流通股
宝钢国贸 4699858 2.40 流通股
华世商贸 4224241 2.16 法人股
建包证券 3799553 1.94 法人股
财信实业 3620000 1.85 法人股
汉兴基金 3374366 1.72 流通股
长虹新艺 3139841 1.60 流通股
启元投资 2978000 1.52 法人股
元和实业 2881000 1.47 法人股
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：
姓 名 职 务 增发前持股数（股） 本次变动股数 增发后持股数
郑俊怀 董事长兼CEO 31658 6300 37958
李云卿 副董事长 0 0 0
杨桂琴 董事 23326 4600 27926
潘刚 董事、总裁 0 0 0
郭顺喜 董事 5000 1000 6000
陈彦 董事 0 0 0
富子荣 董事 0 0 0
王宝录 董事 0 0 0
俞伯伟 独立董事 0 0 0
郭晓川 独立董事 0 0 0
王鹏程 独立董事 0 0 0
杨贵 监事会主席 25888 5000 30888
刘忠元 监事 0 0 0
王绥银 监事 0 0 0
钱芳 监事 0 0 0
张利民 监事 0 0 0
詹永宽 副总裁 0 0 0
张显著 财务负责人 0 0 0
五、本次增发A股的上市流通经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计48,961,424股将于2002年9月10日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 股票简称：伊利股份 股票代码：600887
六、备查文件
1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的″证监发行字［2002］45号文″；
3、本次增发的招股意向书；
4、承销协议；
5、北京中天华正会计师事务所有限公司出具的″中天华正（京）验[2002]018号″验资报告；
6、其他与本次增发有关的文件。
七、咨询机构
（一） 发行人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
电话：0471-3601621
传真：0471-3601615
联系人：李永平、刘旭、赵海南
（二） 主承销商名称：兴业证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区赵登禹路277号
电话：010-66511919
传真：010-66511463
联系人：袁建中、陈伟刚、唐柳
特此公告。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
2002年9月6日
