内蒙古伊利实业集团股份有限公司 以下简称“公司” 四届二次董事会于2002年7月29日上午在公司总部会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事王鹏程先生委托独立董事俞伯伟先生参会并表决,董事郭顺喜先生委托董事潘刚先生参会并表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑俊怀先生主持,监事会成员列席了会议。会议表决结果有效。经审议,表决结果如下：

    1、审议通过《公司2002年半年度报告》。

    2、经公司董事会提名委员会提名,董事会聘任郑俊怀董事长兼任CEO 首席执行官 。

    3、经董事会提名委员会建议并由董事会审议通过,不再聘任杨桂琴女士担任公司总裁职务。

    4、经公司董事会提名委员会建议并由董事长提名,董事会聘任潘刚先生为公司总裁。

    5、经公司董事会提名委员会建议并由总裁提名,董事会聘任詹永宽先生为公司副总裁。

    6、经公司董事会提名委员会建议并由总裁提名,董事会聘任张显著先生为公司财务负责人。

    郑俊怀先生,汉族,52岁,工商管理硕士,高级经济师。历任呼市回民奶食品加工厂厂长、呼市回民奶食品总厂厂长、公司党委书记、董事长兼总裁。郑先生是中共呼和浩特市第九届委员会委员。现任公司董事长兼党委书记。

    潘刚先生,汉族,32岁,大学学历,农畜产品储藏与加工专业,中共党员。自1992年进入伊利公司工作,历任伊利冷冻食品公司质检部部长、生产部部长,伊利矿泉饮料公司董事长兼总经理。现任公司总裁助理兼液态奶事业部总经理。

    詹永宽先生,回族,50岁,大专学历,经济师,中共党员,呼和浩特市劳动模范。1968年参加工作,历任呼市回民奶食品厂副厂长、伊利金川奶粉厂厂长、伊利集团奶粉厂厂长。现任公司总裁助理兼奶粉事业部总经理。

    张显著先生,44岁,大专学历,会计师,中共党员。1981年3月参加工作,任包头市冶金矿山机械厂财务科会计、副科长,1994年入本公司,先后任公司审计部部长、结算中心主任,现任集团公司结算中心总经理。