经公司首届董事会第十九次会议决定：于1996年5月8日上午9 时在内蒙古政府 礼堂召开公司第四次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、大会主要议程

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司1995年度财务决算方案和1996年度财务预算方案；

    4、审议公司1995年度利润预分配方案；

    本年利润总额：18894819.26元

    上交所得税（15％）：2757670.78元

    提取法定盈余公积金（10％）：1613714.85元

    提取公益金（10％）：1613714.85元

    加：上年度留存利润：937312.78元

    可供股东分配利润：13847031.56元

    提取任意盈余公积金（25％）：4034287.12元

    每股分配现金股利：0.20元

    33013429股×0.20/股＝6602685.80元

    未分配利润：3210058.64元

    根据公司招股说明书中披露的方案，本次分派现金红利的权利人为公司老股东。

    本预案需经公司股东大会批准。

    5、审议公司1996年度经营方针和投资计划；

    6、审议通过修改公司章程；

    7、选举产生公司第二届董事会和监事会；

    8、其他事项。

    二、出席会议股东资格

    1、截止1996年4月30日下午3时交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东（包括国家股、法人股和个人股股东）。

    2、不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利。

    三、出席会议登记事宜

    1、登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股权凭证， 代理人持身份证、 授权委托书（详见后）、委托人股权凭证，国家股和法人股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续，领取会议出席证（呼市以外股 东可传真或信函办理登记），凭证入场。

    2、登记地点：呼和浩特宾馆西一楼

    3、登记时间：1996年5月3日 1996年5月4日（上午8:30-12:00，下午2:30 -6:00）

    四、其他事项

    会期半天，出席者食、宿及交通费自理。

    联系地址：呼市石西泉源巷31号伊利公司证券部

    联系人：咏梅 李永平

    电话：(0471)5974986

    邮编：010031

    传真：(0471)5971600

    

内蒙古伊利实业股份有限公司

    一九九六年四月四日