内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届一次董事会于 2002年6月22日晚8：00在呼和浩特市内蒙古饭店召开。会议应到董事11人, 实到董 事10人,独立董事郭小川先生委托独立董事俞伯伟先生表决,符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由第四届董事（第三届董事会董事长）郑俊怀先生召集, 第 四届监事会成员列席了会议。会议表决结果有效。

    1、选举郑俊怀先生为公司第四届董事会董事长,李云卿女士为公司第四届董事 会副董事长。会议确定郑俊怀先生、杨桂琴女士、郭顺喜先生、陈彦先生、潘刚先 生共5人为公司执行董事。

    2、 审议通过《公司董事会专门委员会工作实施细则》（详见网站： http ： //www.sse.com.cn）。

    公司董事会分别下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会。

    3、选举产生各专门委员会主任和委员。

    战略委员会8人：主任：郑俊怀先生。成员：杨桂琴女士、郭顺喜先生、 陈彦 先生、潘刚先生、俞伯伟先生、郭小川先生、富子荣先生。

    提名委员会3人：主任：俞伯伟先生（独立董事）。成员：郑俊怀先生、 李云 卿女士。

    薪酬与考核委员会5人：主任：郭小川先生（独立董事）。成员：郑俊怀先生、 李云卿女士、富子荣先生、王宝录先生。

    审计委员会3人：主任：王鹏程先生（独立董事）。成员：李云卿女士、 王宝 录先生。

    特此公告