内蒙古伊利实业集团股份有限公司二00一年度股东大会于2002年6月22日上午8： 30在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室召开,出席本次大会的股东及代表 共45人,代表股份75408484股,占公司股份总数的51.41%, 符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2001年度董事会工作报告（草案）。

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    二、审议通过公司董事会关于执行2000年度股东大会有关事项的情况报告（草 案）；

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    三、审议通过公司监事会2001年度工作报告（草案）；

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    四、审议通过公司监事会有关过去一年的监督专项报告（草案）；

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    五、审议通过公司2002年度经营方针和投资计划（草案）；

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    六、审议通过公司2001年度财务决算方案（草案）

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    七、审议通过公司2002年度财务预算方案（草案）

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    八、审议通过公司2001年度利润分配方案（草案）

    同意75369184股,占出席会议有效表决股份总数的99.95%； 不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.05%。

    九、审议通过《修改公司章程的议案》（草案）；（详见上海证券交易所网站： http//：www.sse.com.cn）

    同意70348927股,占出席会议有效表决股份总数的93.29%； 弃权的占出席会议 有效表决股份总数的6.71%。

    十、审议通过公司《公司股东大会议事规则》（草案）；

    （详见上海证券交易所网站：http//：www.sse.com.cn）

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    十一、审议通过关于延长公司2000年度股东大会增发A 股决议有效期限的议案 （草案）；同意73826718股,占出席会议有效表决股份总数的97.90%； 不同意的占 出席会议有效表决股份总数的2.07%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.03%。

    十二、审议通过《公司第三届董事会届满换届的议案》（草案）；

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    公司第四届董事会由11人组成,成员如下：郑俊怀先生、李云卿女士、 杨桂琴 女士、郭顺喜先生、富子荣先生、陈彦先生、俞伯伟先生、郭晓川先生、王鹏程先 生、王宝录先生、潘刚先生。

    董事简历已披露于2002年5月21日《上海证券报》和《中国证券报》。

    1、非独立董事（共8人）：

    郑俊怀先生,同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    李云卿女士,同意75211984股,占出席会议有效表决股份总数的99.74%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.26%。

    杨桂琴女士,同意75251284股,占出席会议有效表决股份总数的99.79%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.21%。

    郭顺喜先生,同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    富子荣先生,同意75240884股,占出席会议有效表决股份总数的99.78%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.22%。

    陈彦先生,同意75398084股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%；不同意的 占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

    王宝录先生,同意75240884股,占出席会议有效表决股份总数的99.78%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.22%。

    潘刚先生,同意75398084股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%；弃权的占 出席会议有效表决股份总数的0.01%。

    2、独立董事（共3人,其任职资格已经中国证监会审查通过）

    俞伯伟先生,同意75240884股,占出席会议有效表决股份总数的99.78%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.22%。

    郭晓川先生,同意75398084股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

    王鹏程先生,同意75240884股,占出席会议有效表决股份总数的99.78%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.22%。

    十三、审议通过《公司第三届监事会届满换届的议案》（草案）；

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    公司第四届监事会由5名监事组成,其中两名股东监事由股东大会选举产生, 他 们是：刘忠元先生、王绥银先生。其余三名监事杨贵先生、钱芳女士、张利民先生 （简历附后）已由公司职工民主选举产生,直接进入监事会。

    刘忠元先生,同意75240884股,占出席会议有效表决股份总数的99.78%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.22%。

    王绥银先生,同意75240884股,占出席会议有效表决股份总数的99.78%；弃权的 占出席会议有效表决股份总数的0.22%。

    股东监事简历已披露于2002年5月21日《上海证券报》和《中国证券报》。

    十四、审议通过公司四届董事会董事津贴议案（草案）；

    同意75398084股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%； 弃权的占出席会议 有效表决股份总数的0.01%。

    十五、审议通过公司四届监事会监事津贴议案（草案）；

    同意75408484股,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    附职工监事简历：

    1、杨贵先生,46岁,回族,工商管理硕士,高级政工师。 历任呼市回民奶食品加 工厂销售科科长、糕点车间主任、糕点分厂厂长、呼市回民奶食品总厂副厂长、公 司副总经理兼工贸公司经理、公司党委副书记兼纪检委书记。现任公司党委副书记 兼纪检委书记。

    2、钱芳女士,28岁,大专学历,会计师。1993年至1995 年在公司奶粉厂任出纳 ,1995年至今在公司审计部、资产管理部从事内部审计工作,现任公司监事。

    3、张利民先生,29岁,大专学历,助理政工师。历任公司行政部保卫处干事、工 会办公室副主任。现任公司工会副主席。

    本次大会经具有证券从业资格的北京浩天律师事务所王晓明律师现场见证并出 具了法律意见书,认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、 表决程序合 法有效。

    特此公告

    

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

    二零零二年六月二十二日