公司三届十一次董事会于二00二年四月六日上午9：00 在集团公司三楼会议室 召开。会议应到董事11名，实到董事8人，旭日干董事、 宋昆冈董事委托郑俊怀董 事代为行使表决权，李耀林董事未参加本次会议，监事会成员列席会议，会议符合 《公司章程》的规定。合法有效。经与会董事讨论并审议通过了以下主要议案：

    一、2001年年度报告、年报摘要及财务报告；

    二、2001年利润分配预案：

    经北京中天华正会计师事务所审计，根据《公司章程》的规定及公司2001年经 营业绩，提出2001年度利润分配预案：2001年共实现净利润119676679.62元，提取 10%的法定盈余公积金11967667.96元、10%的法定公益金11967667.96元、提取 15% 的任意盈余公积金17951501.94元，加年初未分配利润68171436.12元，2001年度累 计可供股东分配的利润为145961277.88元。公司以现有股本146671070 股为基数拟 用派送现金红利的形式进行分红，每10股派送现金红利 3. 60 元（含税）， 共计 52801585.20元，其余93159692.68元列入未分配利润。

    此预案与2000年度股东大会通过的2001年利润分配政策一致，尚须报公司2001 年度股东大会审议通过后再行实施。

    三、预计公司下一年度利润分配政策；

    1、在实现当年财务预算的前提下，2002年度公司将进行一次利润分配；

    2、2002年度实现净利润在提取法定公积金、法定公益金、 任意盈余公积金（ 5%-15%）后的10-50%用于股利分配；公司2001年度未分配利润的10-50%用于2002年 度股利分配；

    3、利润分配主要采用现金或送股或两者结合的形式， 其中分配现金比例不低 于50%。

    以上2002年分配政策为预计方案，公司董事会保留对此预案的调整权。具体分 配方案董事会将根据公司当时的实际经营情况提出预案，报股东大会批准后执行。

    四、2001年度股东大会事项将另行公告。