公司三届临时董事会于2001年12月28日上午9：00在集团公司三楼会议室召开， 会议由董事长郑俊怀先生主持，应到董事十一人，实到董事十人，未到会董事授权 与会董事代为行使表决权，监事会成员列席会议，会议符合《公司章程》的规定， 合法有效。经与会董事讨论并审议通过了以下议项：

    一、为了进一步规范公司运作，促进公司发展，按照上市公司治理原则要求， 会议同意董事长兼总裁郑俊怀先生提出的辞去公司总裁职务的请求。

    二、经董事长郑俊怀提名，董事会一致通过聘任杨桂琴女士(附简历)为公司总 裁。

    三、会议同意杨桂琴女士辞去公司财务负责人职务，经杨桂琴总裁提名，决定 聘任张显著先生(附简历)为公司财务负责人。

    四、同意杨桂琴女士辞去兼任的公司董事会秘书职务。经董事长郑俊怀提名， 决定聘任李永平先生(附简历)为公司证券事务代表，代行董事会秘书职责。

    附简历：

    杨桂琴女士，41岁，回族，工商管理硕士，会计师。历任呼和浩特回民奶食品 厂供应科长，回民奶食品总厂财务科长，伊利集团公司董事、财务部长、总经理助 理、副总经理兼董事会秘书，执行董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司执行董事、 常务副总裁兼董事会秘书。

    张显著先生，43岁，大专学历，中共党员，会计师。1981年3月参加工作， 任 包头市冶金矿山机械厂财务科会计、副科长，1994年入本公司，先后任公司审计部 部长、结算中心主任，现任集团公司结算中心总经理。

    李永平先生，29岁，大专学历，中共党员，经济师。1994年起入本公司工作， 1995年至1999年任证券部业务主办，1999年起任公司董事会办公室负责人，现任公 司董事会办公室主任。

    特此公告