每日必读内蒙古伊利实业集团股份有限公司二000年度股东大会于2001年5月20日上午8： 30在呼和浩特市金川开发区金四道8号公司会议室召开， 出席本次大会的股东及代 表共67人，代表股份82680644股，占公司股份总数的56.37%，符合《公司法》和《 公司章程》的规定.会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议:
一、 审议通过公司2000年度董事会工作报告（草案）.
同意79799644股，占出席会议有效表决股份总数的100%；不同意的占出席会议 有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0%.
二、 审议通过董事会关于执行1999年度股东大会有关事项的情况报告（草案）
同意79799644股，占出席会议有效表决股份总数的100%；不同意的占出席会议 有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0%.
三、 审议通过公司2000年度监事会工作报告（草案）
同意79799644股，占出席会议有效表决股份总数的100%；不同意的占出席会议 有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0%.
四、 审议通过公司监事会有关过去一年的监督专项报告（草案）
同意79799644股，占出席会议有效表决股份总数的100%；不同意的占出席会议 有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0%.
五、 审议通过公司2001年度经营方针和投资计划（草案）
同意79642444股，占出席会议有效表决股份总数的99.80%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.20%.
六、 审议通过公司2000年度财务决算方案（草案）
同意79641844股，占出席会议有效表决股份总数的99.80%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.20%.
七、 审议通过公司2001年度财务预算方案（草案）
同意79641844股，占出席会议有效表决股份总数的99.80%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.20%.
八、 审议通过公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策（草案）
同意76626403股，占出席会议有效表决股份总数的96.02%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.36%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的3.62%.
九、 关于终止执行1999年度股东大会第七项决议的议案（草案）
同意79799044股，占出席会议有效表决股份总数的100%；不同意的占出席会议 有效表决股份总数的0%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0%.
十、 关于公司符合增发A股条件的议案（草案）
同意79622062股，占出席会议有效表决股份总数的99.78%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.02%.
十一、 审议通过公司2001年度增发人民币普通股 A股 的议案（草案）
1、 关于发行股票种类和面值的议案
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
2、 关于本次增资发行的数量
同意79612062股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
3、 关于本次增资发行的对象
同意79425862股，占出席会议有效表决股份总数的99.53%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.44%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.03%.
4、 关于本次增资发行的发行方式和定价方式
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
5、 关于本次增资发行募集资金用途及数额
A、 引进灭菌奶生产线技术改造项目，总投资1.95亿元.
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
B、酸奶、保鲜奶技术改造项目，总投资1.97亿元.
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
C、日处理鲜奶600吨配方奶粉生产线技术改造项目，总投资1.95亿元.
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
D、奶源基地建设项目，总投资2亿元.
同意79779562股，占出席会议有效表决股份总数的99.97%； 不同意的占出席 会议有效表决股份总数的0.00%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.03%.
E、市场营销（物流配送）网络建设项目，总投资1.5亿元.
同意79732513股，占出席会议有效表决股份总数的96.16%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.00%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的3.84%.
F、伊利技术中心项目，总投资3493.63万元.
同意79622362股，占出席会议有效表决股份总数的99.78%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.00%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.22%.
G、 冷饮二车间技术改造项目，总投资4207万元.
同意79622362股，占出席会议有效表决股份总数的99.78%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.00%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.22%.
6、 本次增发A股完成后，公司新老股东共享公司未分配利润
同意78915652股，占出席会议有效表决股份总数的98.89%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的1.08%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.03%.
7、 授权董事会办理本次增发A股的有关事宜
A、 授权董事会制定和实施2001年度增发A 股的方案及本次公募增发有效期内 决定发行时机和发行数量
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的 0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
B、 授权董事会按照市场化原则以及在不低于公司每股净资产的前提下制定本 次公募的询价区间和发行价格
同意79544362股，占出席会议有效表决股份总数的99.68%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.12%.
C、授权董事会决定本次公募增发的网下申购的机构投资者类别：网上、 网下 的回拨原则及细则
同意79322362股，占出席会议有效表决股份总数的99.40%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.40%.
D、授权董事会决定本次公募增发的具体申购办法
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
E、授权董事会决定本次公募增发的原社会公众股东的优先认购比例
同意79516252股，占出席会议有效表决股份总数的99.64%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.16%.
F、授权董事会决定本次公募增发完成后办理工商登记变更， 对《公司章程》 有关条款进行修改
同意79322362股，占出席会议有效表决股份总数的99.40%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.40%.
G、 授权董事会在股东大会决议范围内根据轻重缓急安排募集资金投资项目的 进度
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
H、授权董事会决定其他与本次公募增发相关的事宜
同意79622362股，占出席会议有效表决股份总数的99.78%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.00%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.22%.
8、 本次增发A股有效期
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
以上方案尚需报中国证券监督管理委员会核准.
十二、 公司2001年度增发A股募集资金用途可行性报告的议案（草案）
同意79607362股，占出席会议有效表决股份总数的99.76%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.04%.
十三、《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案（草案）
同意79641844股，占出席会议有效表决股份总数的99.80%；不同意的占出席会 议有效表决股份总数的0.20%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.00%.
十四、 补选监事的议案（草案）
同意79799044股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%； 不同意的占出席 会议有效表决股份总数的0.00%；弃权的占出席会议有效表决股份总数的0.00%.
本次大会经北京浩天律师所王晓明律师现场见证并出具了法律意见书，认为本 次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法有效.
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二零零一年五月二十一日
