本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月21日上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室召开,公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共36人,代表股份130,331,564股,占公司股份总数的25.24%,其中有限售条件的流通股为62,660,649股,无限售条件的流通股为67,670,915股,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式表决,逐项审议并通过了以下议案,形成如下决议：

    1、审议并通过了《公司2006年年度报告及摘要》

    同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    2、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    3、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    4、审议并通过了《公司2007年度经营方针与投资计划》

    同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    5、审议并通过了《公司2006年度财务决算与2007年度财务预算方案》

    同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    6、审议并通过了《公司2006年度利润分配方案》

    同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    7、审议并通过了《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案》

    同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    8、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案》

    同意票130,328,764股,占出席会议有效表决股份总数的99.9979%,弃权票0股,反对票2700股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,668,115股,弃权票0股,反对票2700股。

    9、审议并通过了《公司关于更换董事的议案》

    董事李云卿女士因年龄原因申请辞去公司董事职务,公司董事会提名王振坤先生为公司第五届董事会董事候选人。

    王振坤：同意票130,331,464股,占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股；其中有限售条件的流通股同意票为62,660,649股,弃权票0股,反对票0股；无限售条件的流通股同意票为67,670,815股,弃权票0股,反对票0股。

    三、律师见证情况

    本次大会经北京市天驰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、本次股东大会会议记录；

    2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

    3、律师法律意见书。

    特此公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    董 事 会

    二00七年五月二十一日

    董事候选人简历

    王振坤,男,44岁,汉族,经济师,历任中国建设银行赤峰市松山区支行计划信贷科科长；中国建设银行赤峰市喀喇沁旗支行副行长；呼和浩特市商业银行董事、副行长。现任呼和浩特投资有限责任公司董事长兼总经理。