本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对2007年1月13日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届监事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。参加本次监事会会议表决的监事共五名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    经参会监事审议，形成如下决议：

    审议并通过了《关于选举五届监事会主席的议案》，推举王晓刚先生为公司第五届监事会主席(简历附后)。

    特此公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    监 事 会

    二00七年一月十五日

    个人简历：

    王晓刚，男，大学本科，工程师，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部信息中心主任，现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司信息工程部总经理。