本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称公司）监事会主席杨贵先生、监事钱芳女士以及监事张利民先生申请辞去公司第五届监事会监事职务。

    鉴于上述三人的辞职导致公司监事人数低于法定的最低要求，在补选出新的监事之前，上述三位监事仍应履行监事职务。

    特此公告。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    监 事 会

    二零零七年一月十三日