公司三届八次董事会于二○○一年三月二十六日上午9：00 在集团公司三楼会 议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,会议由董事长郑俊怀先生主持, 监事会 主席列席本次会议,会议符合《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事讨论并审 议通过了以下主要议案：

    1、2000年年度报告及财务审计报告；

    2、2000年利润分配预案:

    经公司董事会审议通过并经中天华正会计师事务所审核。2000年度利润分配预 案：2000年共实现净利润98476957.81元,加年初未分配利润57003172.92元,可供分 配的利润155480130.73元,提取10%的法定盈余公积金9847695.78元、10% 的法定公 益金9847695.78元,2000年度可供股东分配的利润为135784739.17元,提取10% 的任 意盈余公积金9847695.78元,提取10%的长期激励基金（1999年度股东大会决议通过） 9847695.78元,公司以现有股本146671070股为基数拟用派送现金红利的形式进行分 红,每10股派送现金红利3.5元（含税）,共计51334874.50元,其余64754473.11元列 入未分配利润。

    此预案须经公司股东大会审议通过后再行实施。

    3、预计公司下一年度利润分配政策

    1）在实现当年财务预算的前提下,2001年度公司将进行一次利润分配；

    2）2001年度实现净利润在提取法定公积金、法定公益金、 任意盈余公积金（ 5%-15%）、长期激励基金（10%）后的10-50%用于股利分配,公司2000年度未分配利 润的10-50%用于2001年度股利分配；

    3）分配主要采用现金形式。

    董事会将根据公司实际经营情况提出分配预案,并保留对此预案的提议、 调整 权,具体实施情况须报股东大会决议批准后执行。

    4、2000年度股东大会事项将另行公告。