本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，对2006年11月30日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。参加本次董事会会议的董事九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议并九票通过了各项议案，形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司佛山三水新建日产150吨冷饮项目投资》的议案。

    该项目拟建在佛山三水区迳口华侨经济区，项目预计固定资产投资金

    额11396万元。预计静态投资回收期6.67年。(详见2006年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司对外投资公告)

    2、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司山东平阴新建日产150吨冷饮项目投资》的议案。

    该项目拟建在山东省平阴县济西工业园区，项目预计固定资产投资金

    额10154万元。预计静态投资回收期6.77年。(详见2006年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司对外投资公告)

    3、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司与平顶山市源源乳业有限公司合资新建日产100吨酸奶和150吨UHT奶项目投资》的议案。

    该项目拟建在河南省平顶山市宝丰县石桥镇，预计固定资产投资金额6800万元，其中伊利集团公司出资3315万元。预计投资回收期为6.26年。

    4、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于在蒙古国设立伊利(蒙古)有限公司》的议案。

    该项目拟投资50万美元，其中现汇50万美元。经营范围：乳制品生产、销售、贸易；牲畜养殖及牧草种植；乳品加工及畜牧业设备贸易；种畜及饲料贸易。

    一、境外企业名称：伊利(蒙古)有限公司

    二、境外企业法定地址：蒙古国乌兰巴托市

    三、经营期限：20年。

    特此公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十二月六日