本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2006年11月27日上午在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名。钱芳因事未能出席本次会议，委托杨贵先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨贵先生主持，会议决议如下：

    审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

    特此决议

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    监 事 会

    二00六年十一月二十七日