本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议无新提案提交表决,亦无提案被否决和修改的情况；

    2、公司将于近期公告《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    3、公司股票复牌时间安排详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    一、 会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2006年3月31日(星期五)下午15:00时

    网络投票时间：2006年3月29日、30日、31日,每日上午9:30~11:30时,下午13:00~15:00时。

    2、现场会议召开地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊利实业集团股份有限公司会议室。

    3、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长潘刚

    6、本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    截至公司本次会议股权登记日2006年3月10日下午15:00时收市后,公司股份总数为391,264,988股,其中非流通股为133,554,278股、流通股为257,710,710股。于本次会议股权登记日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的伊利股份人民币普通股股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下：

    1、 出席的总体情况

    参与本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场表决(包括董事会征集投票)和网络投票表决的股东及授权代表共计915人,代表有效表决权的股份数量为 296,277,789股,占本公司股份总数的75.72%。

    2、 非流通股股东出席情况

    参与本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场表决的非流通股股东及授权代表共计27人,代表有效表决权的股份数量为110,162,060股,占本公司非流通股份总数的82.48%,占本公司股份总数的28.16%。

    3、 流通股股东出席情况

    参与本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场表决(包括董事会征集投票)和网络投票表决的流通股股东及授权代表共计888人,代表有效表决权的股份数量为186,115,729股,占本公司流通股份总数的72.22%,占本公司股份总数的47.57%。

    其中：参与现场投票的流通股股东及授权代表共计8人,代表有效表决权的股份数量为3,616,883股,占本公司流通股份总数的1.40%；委托董事会投票的流通股股东共计4人,代表有效表决权的股份数量为2,952,299股,占本公司流通股份总数的1.15%；参与网络投票的流通股股东共计880人,代表有效表决权的股份数量为182,498,846股,占本公司流通股份总数的70.82%。

    公司董事、监事、保荐机构代表、见证律师出席了本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。

    三、会议审议情况

    本次会议审议了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案》。关于公司股权分置改革方案的详细情况见2006年3月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。

    1、本次会议表决结果如下：

    单位：股

                   参加投票股数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比率
    全体股东        296,277,789   287,105,147   8,725,083    447,559      96.9%
    非流通股股东    110,162,060   110,162,060           0          0       100%
    流通股股东      186,115,729   176,943,087   8,725,083    447,559     95.07%

    表决结果：经全体参加表决股东所持表决权三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权三分之二以上同意,《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

    单位：股

    序号                   参加表决的前10大流通股股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1                            博时价值增长证券投资基金     12,883,578       同意
    2      招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金      8,500,000       同意
    3                                    普丰证券投资基金      5,666,919       同意
    4                       海通－中行－FORTIS BANK SA/NV      5,399,811       同意
    5        中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金      5,000,000       同意
    6        中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金      4,385,105       同意
    7                                    裕阳证券投资基金      4,339,926       同意
    8                中国建设银行－宝康消费品证券投资基金      4,339,218       同意
    9                          交通银行－科瑞证券投资基金      3,843,299       同意
    10         中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品      3,476,896       同意

    四、律师出具的法律意见

    本次内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜,符合《公司法》、《证券法》、《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《上市公司股权分置改革管理办法》及沪深证券交易所、中国证券登记结算公司《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、内蒙古建中律师事务所出具的法律意见书；

    3、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    特此公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年三月三十一日