特别提示

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司已于2006年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。在该通知中,确定该次临时股东会议暨相关股东会议安排基本情况如下：

    1、召集人：公司董事会。

    2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3、股权登记日：2006年3月10日。

    4、现场会议召开时间：2006年3月24日(周五)下午15:00。

    5、网络投票时间为：2006年3月22日-24日,每日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。

    6、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊利实业集团股份有限公司会议室

    现公司股权分置改革方案进行调整、增加了现金对价安排,即提出改革动议之非流通股股东承诺将所获公司2005年年度现金分红全部送予公司流通股股东作为股权分置改革对价。由于本次股权分置改革方案拟以公司2005年度利润分配预案中现金红利作为现金对价,如果2005年度股东大会上不能通过该年度利润分配预案,本次股权分置改革方案中的现金对价部分将取消。

    鉴于公司年度股东大会召开日期同本次临时股东大会暨相关股东会议召开日期同为2006年3月24日,且临时股东大会暨相关股东会议网络投票日期早于年度股东大会召开日,为使参与公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票及现场表决的流通股股东在参与表决时能够明确获知是否可以获得现金对价安排,现将公司临时股东大会暨相关股东会议召开时间进行延期,具体情况如下：

    1、召集人：公司董事会。

    2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3、股权登记日：2006年3月10日。

    4、现场会议召开时间：2006年3月31日(周五)下午15:00。

    5、网络投票时间为：2006年3月29日-31日,每日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。

    6、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊利实业集团股份有限公司会议室

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年三月七日