每日必读内蒙古伊利实业集团股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年6月26 日上 午8:30在呼和浩特市自治区政府礼堂召开，出席会议的股东及代表共287人， 所持 股份97657983股，占公司股份总数的74.88％， 符合《公司法》和《公司章程》的 规定，经本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过公司1997年度董事会工作报告；
同意97657883股，占出席会议股份总数的100％；不同意的占会议股份总数的0 ％；弃权的占出席会议股份总数的0.00％。
二、审议并通过公司1997年度监事会工作报告；
同意91739831股，占出席会议股份总数的93.94％； 不同意的占出席会议股份 总数的6.05％；弃权的占出席会议股份总数的0.01％。
三、审议并通过公司1997年度财务决算和1998年财务预算方案；
同意97179455股，占出席会议股份总数的99.51％； 不同意的占出席会议股份 总数的0.34％；弃权的占出席会议股份总数的0.15％。
四、审议并通过公司1997年利润分配预案；
1997年共实现净利润65718335.49元，提取10％的法定盈余公积金，10 ％的法 定公益金，提取15％的任意盈余公积金，加年初未分配利润14035710.27元， 1997 年度可供股东分配的利润为56752628.34元， 公司以现有股本为基数拟用派送现金 红利的形式进行分红，每10股送红利2.50元(含税)，共计32606228. 25 元， 其余 2414600.09元列入未分配。
同意88493849股，占出席会议股份总数的90.62％， 不同意的占出席会议股份 总数的9.36％；弃权的占出席会议股份总数的0.02％。
五、逐项表决通过公司1998年度配股预案：
1、配股基数和配股比例：在1998年适当时候按97年末股本13042.49万股， 向 全体股东以每10股配3股的比例进行配股，如未有股东放弃配股， 可配股份数额为 3912.75万股。
同意83568516股，占出席会议股份总数的85.57％， 不同意的占出席会议股份 总数的9.29％，弃权的占出席会议股份总数的5.14％。
2、配股价格为12-18元/股。
同意68303198股，占出席会议股份总数的69.94％， 不同意的占出席会议股份 总数的24.89％；弃权的占出席会议股份总数的5.17％。
3、 配股资金用途：本次配股募集资金将主要用于冰淇淋项目的扩建及技改、 奶食品项目和其他乳业工程相关配套项目。
同意92575913股，占出席会议股份总数的94.80％； 不同意的占出席会议股份 总数的0.08％；弃权的占出席会议股份总数的5.12％。
4、本次配股决议的期限自本次股东大会通过一年内有效。
同意92464942股，占出席会议股份总数的94.68％； 不同意的占出席会议股份 总数的0.21％；弃权的占出席会议股份总数的5.11％。
5、授权公司董事会办理与本次配股有关的事项：
同意83736573股，占出席会议股份总数的85.74％； 不同意的占出席会议股份 总数的0.17％；弃权的占出席会议股份总数的14.08％。
以上配股方案尚须报内蒙古自治区证监会出具意见，并报中国证监会审核批准 后方可实施。
六、审议并通过公司1998年经营方针和投资计划：
同意97479535股，占出席会议股份总数的99.82％， 不同意的占出席会议股份 总数的0.16％；弃权的占出席会议股份总数的0.02％。
七、审议并通过关于修改《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》的报告和 依据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
同意79533673股，占出席会议股份总数的81.44％； 不同意的占出席会议股份 总数的18.27％；弃权的占出席会议股份总数的0.29％。
八、审议并通过公司更换补选部分董事的议案；
会议通过了苏玉红女士辞去公司董事职务，同时按《公司章程》的规定补选耿 全来先生、李耀林先生为公司新任董事(见简历)。
同意79054021股，占出席会议股份总数的80.95％； 不同意的占出席会议股份 总数的19.01％；弃权的占出席会议股份总数的0.04％。
附：简历
(1)、耿全来先生简历：
耿全来先生，男，现年55岁，中共党员，大专文化程度，曾任呼市回民奶食品 加工厂车间主任、汽车队队长、本公司物资贸易公司经理，包装厂厂长，动储公司 经理，现任集团公司总裁助理。
(2)、李耀林先生简历：
李耀林先生，男，现年35岁，经济学硕士，副教授，1987年在内蒙古大学经济 学院任教，期间曾在自治区体改委股份制事务所兼任副主任，在中经开内蒙古证券 部任副总经理，现任内蒙古大学经济与社会发展研究院副主任、副教授。
内蒙古伊利实业股份有限公司董事会
一九九八年六月二十六日
