本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司五届监事会第三次会议于2006年2月8日以书面形式发出通知,于2006年2月18日上午在上海邦臣万源酒店2楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名。刘忠元监事委托杨贵监事代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨贵先生主持,会议决议如下：

    一、审议通过了《公司公积金转增股本的议案》；

    二、审议通过了《公司发行认股权证的议案》；

    三、审议通过了《公司关于投资项目的议案》。

    特此公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会

    二00六年二月二十二日