本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年1月28日以书面形式发出通知,于2006年2月8日上午在呼和浩特市新城宾馆召开。会议应到监事5名,实到监事4名,刘忠元监事委托杨贵监事代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨贵先生主持,会议决议如下：

    1、审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》

    2、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》

    监事会认为：公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部管理制度》的各项规定；公司监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

    特此公告

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    监 事 会

    二00六年二月九日