本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假陈述或重大遗漏。
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2005年7月17日以书面和电子邮件方式发出,会议于2005年7月27日下午4:30在集团公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,郭晓川董事因事请假,委托吴?光董事代为出席并行使表决权,刘春海董事因事请假,委托赵成霞董事代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事长主持,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议逐项审议并全票通过了各项议案,形成如下决议:
    1、审议并通过了《京津生产基地二期扩建日产750吨液态奶生产线项目》议案。
    该项目拟建在保定、石家庄地区,项目预计投资额为21666.20万元,项目建设期预计为8个月,项目达产后生产能力为750吨0日,预计投资回收期为4.04年。
    2、审议并通过了《乌兰察布乳品厂新增日产160吨液态奶生产线项目》议案。
    该项目拟建在乌兰察布乳品厂内,项目预计投资额为3528.41万元,项目建设期预计为2个月,项目达产后生产能力为液态奶160吨0日,预计投资回收期为2.5年。
    3、审议通过了《新建华东日产200吨酸奶项目》议案。
    该项目拟建在华东区域一个成型的国家级开发区内(苏州、无锡或昆山),项目预计投资额为8350.50万元,项目建设期预计为8个月,项目达产后生产能力为酸奶200吨0日,预计投资回收期为4.54年。
    4、审议并通过了《新建辽宁日产500吨液态奶生产基地项目》议案。
    该项目拟建在辽宁省沈阳市或附近城市,项目预计投资额为17534.07万元,项目建设期预计为8个月,项目达产后生产能力为液态奶500吨0日,预计投资回收期为5.32年。
    5、审议并通过了《黑龙江省肇东市新建日产1000吨液态奶项目》议案。
    该项目拟建在黑龙江省肇东市,项目预计投资额为31961.69万元,项目建设期预计为1年,项目达产后生产能力为1000吨0日,预计投资回收期为4.93年。
    6、审议并通过了《新建华东日产500吨液态奶及日产250吨冰淇淋工厂项目》议案。
    该项目拟建在合肥市一个成熟的开发区内,项目预计投资额为24178.02万元,项目建设期预计为1年,项目达产后生产能力为液态奶500吨0日及冰淇淋250吨0日,预计投资回收期为4.45年。
    上述项目投资金额共计107218.89万元,属于公司2004年度股东大会审议通过的《公司2005年度经营方针和投资计划》投资范围之内。根据2005年6月20日召开的公司2004年度股东大会审议通过的《公司2005年度经营方针和投资计划》,公司2005年度计划投资总额为12.8亿元,股东大会授权董事会在不改变乳业投资方向的前提下,对投资项目组织实施。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,公司将于项目实施前对上述第1、5、6项投资项目发布对外投资专项公告。
    特此公告
    
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会    二○○五年七月二十八日