本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年5月8日以书面发出通知,于2005年5月19日上午8点在伊利集团总部6号会议室召开。会议应到监事5名,刘忠元监事因出差未参加会议,委托杨贵监事代为表决,5名监事全部参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨贵先生主持,经与会监事认真审议,一致通过了如下决议：

    1、关于提名王绥银先生、刘忠元先生为公司第五届监事会候选人的提案(附简历)；

    2、公司五届监事会监事津贴拟定为5万元人民币/年的议案。

    特此公告

    附件：

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    监事会候选人简历

    王绥银先生,1955年6月出生,汉族,金融管理专业硕士。现任公司监事、中国银河证券公司包头营业部总经理。

    刘忠元先生,1961年10月出生,汉族,企业管理硕士。历任内蒙古托县振兴建筑公司总经理,内蒙古元和建筑总公司董事长兼总经理。现任公司监事、内蒙古元和集团董事长兼总经理。