本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年2月22日以书面形式发出通知,于2005年3月3日上午8点在伊利集团总部6号会议室召开。会议应到监事5名,刘忠元监事因参加全国政协会议委托杨贵监事代为表决,5名监事全部参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨贵先生主持,经与会监事认真审议,一致通过了如下决议：

    1、公司二00四年度监事会工作报告；

    2、公司二00四年年度报告及摘要；

    3、公司二00四年度利润分配预案。

    特此公告