内蒙古伊利实业股份有限公司1996年临时股东大会于1997年1月8日上午在呼和 浩特市内蒙古政府礼堂召开,出席会议的股东代表共167人,代表股份43867918股,占 公司总股本的87.45％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    大会审议通过了董事会提交的《关于资本公积金转增股本的议案》。公司资本 公积金83835701.29元,按现有总股本50163429股为基数,以10：10 的比例向全体股 东转增股份50163429股,资本公积金余额33672272.29元；同时授权公司董事会全权 办理此次转增股本事宜,并根据方案的实施时间适当修改《公司章程》有关条款,变 更工商登记。

    本次大会决议由内蒙古自治区公证处公证,决议有效。