重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称＂本公司＂下同）与国家开发投资公司（以下简称＂国投＂）以及中国石油化工股份有限公司（600028）（以下简称＂中国石化＂）三方签署的《资产交割协议并确认函》（见2002年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）,三方共同确认以2002年9月30日24时为交割日,本公司与国投和中国石化三方根据《资产置换协议》、《资产置换协议的补充协议》、＂备忘录＂以及《资产收购协议》约定开始进行资产的交割。置出资产直接由本公司移交给中国石化实际控制,置入资产移交本公司实际控制。本公司现将资产置换的交割情况公告如下：

    一、置入资产的交割情况

    置入资产主要是指甘肃小三峡水电开发有限责任公司50%的权益、靖远第二发电有限公司50%的权益和徐州华润电力有限公司30%的权益。

    2002年10月22日,甘肃小三峡水电开发有限责任公司50%的权益过户到本公司名下,其经修订后的新章程经所在地的工商行政管理部门登记备案（见2002年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）。

    2002年10月17日,对外贸易经济合作部批准国投将其持有的靖远第二发电有限公司50%的权益转让给本公司,并向靖远第二发电有限公司颁发了新的批准证书。靖远第二发电有限公司修订后的新章程已报所在地的工商行政管理部门登记备案,目前工商变更手续正在办理中。

    2002年10月14日,对外贸易经济合作部批准国投将其持有的徐州华润电力有限公司30%的权益转让给本公司,并向徐州华润电力有限公司颁发了新的批准证书。徐州华润电力有限公司修订后的新章程已报所在地的工商行政管理部门登记备案,目前工商变更手续正在办理中。

    截止2002年12月23日,甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖远第二发电有限公司,以及徐州华润电力有限公司的上述权益性资产,即置入资产,已经全部由本公司控制。

    二、置出资产情况

    置出资产主要是指本公司实施资产置换前的全部资产及全部负债（“石化资产”）。

    置出资产已转由中国石化实际控制,置出资产的产权过户手续正在办理中。

    本公司将在资产置换全部手续完成后,根据证监公司字（2001）105号文的要求,聘请律师事务所对实施结果出具法律意见。

    特此公告。