中国石化湖北兴化股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2002年9月25日下午在北京国投大厦会议室召开,应到会董事九人,实际到会八人,独立董事费圣英先生因故未出席会议,委托卜繁森董事代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事卜繁森先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、选举卜繁森先生担任公司董事长；

    二、选举黄炎勋先生担任公司副董事长；

    三、聘任魏琼女士担任公司董事会秘书；

    四、聘任胡刚先生担任公司总经理；

    五、聘任金为民先生担任公司副总经理；

    六、聘任金为民先生担任公司财务负责人（兼）；

    七、审议通过《关于改聘会计师事务所,决定会计师事务所报酬的议案》,拟选聘华证会计师事务所为公司财务审计中介机构,年审费用人民币40万元,此项议案需提交公司股东大会审议；

    八、审议通过《关于变更公司名称的议案》,公司名称拟由＂中国石化湖北兴化股份有限公司＂变更为＂国投电力股份有限公司＂（暂名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准）,英文名称由＂SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANYLTD＂变更为＂SDIC POWER CO.,LTD.＂,此项议案需提交公司股东大会审议；

    九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,拟将公司经营范围由＂石油化工产品的加工、销售（不含成品油）；石油化工生产设备的研制及科技开发。＂变更为＂投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。＂此项议案需提交公司股东大会审议；

    十、审议通过《关于变更公司住所的议案》,公司住所拟由＂湖北省荆门市白庙路63号＂变更为＂甘肃省兰州市城关区曹家巷58号＂,此项议案需提交公司股东大会审议；

    十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上交所指定网站）,此项议案需提交公司股东大会逐项表决通过；

    十二、审议通过关于提请召开公司2002年第三次临时股东大会的议案。

    鉴于公司主营业务的改变,以及公司董事和总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的更换,现将公司最新联系方式公告如下：

    地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦9楼

    邮政编码：100037

    电子邮箱：gtdl＠sdicpower.com

    董事会秘书：魏琼

    联系电话：010-68003595

    传真：010-68003595

    证券部

    联系电话：010-68095091

    传真：010-68003595

    现将2002年第三次临时股东大会有关注意事项通知如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：中国石化湖北兴化股份有限公司第五届董事会；

    2、会议时间：2002年10月26日（星期六）14时30分；

    3、会议地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦

    （二）会议审议事项

    1、董事会第五届十四次会议通过的《关于改聘会计师事务所,决定会计师事务所报酬的议案》；

    2、董事会第五届十四次会议通过的《关于变更公司名称的议案》；

    3、董事会第五届十四次会议通过的《关于变更公司经营范围的议案》；

    4、董事会第五届十四次会议通过的《关于变更公司住所的议案》；

    5、董事会第五届十四次会议通过的《关于修改公司章程的议案》；

    （三）出席会议人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；

    2、截止2002年10月15日（星期二）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、股东因故不能参加,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书附后）。

    （四）会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。

    2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。

    3、异地股东可用信函或传真方式登记。

    4、登记地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦920室（邮编：100037）

    5、登记日期：2002年10月18日上午8：30-11：00,下午14：00-17：00。

    （五）其他事项

    1、会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系人员：靳军女士

    联系电话：（010）68095091,68003595传真：（010）68003595

    附：授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席中国石化湖北兴化股份有限公司2002年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人（签名）：委托人身份证号码：

    委托人持有人股数：委托人股票帐户号码：

    受托人（签名）：受托人身份证号码：

    受托日期：

    特此公告。

    

中国石化湖北兴化股份有限公司董事会

    二OO二年九月二十六日

    胡刚先生简历

    胡刚先生,现年40岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任水电部北京勘测设计院助理工程师,中央赴赣讲师团支教,国家能源投资公司助理工程师、工程师,国家能源投资公司办公厅总经理秘书,国家开发投资公司办公厅总经理秘书、计划部干部,国投中型水电公司计财部经理、总经理助理、副总经理,国投电力公司副总经理。

    金为民先生简历

    金为民先生,现年49岁,研究生毕业,高级工程师。历任电力部天津地勘机电研究所工程师,电力科学研究院工程师,国家能源投资公司计划部工程师、副处长,国家开发投资公司电力事业部业务经理、副主任,国投电力公司副总经理。

    魏琼女士简历

    魏琼女士,现年44岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任水电部北京水电勘测设计院技术员、工程师,国家能源投资公司工程师、副处长,国投中型水电公司项目部、计财部经理,国投电力公司计财部、策划部经理。