中国石化湖北兴化股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月30日上午9时在公司本部召开。参加会议的股东及代理人共有8人,持有公司股份174496691股,占公司总股份的61.93%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经过认真审议,通过以下决议:
    1、2001年度董事会工作报告
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    2、2001年度监事会工作报告。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    3、2001年度财务决算及2002年度财务预算报告。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    4、公司2001年度利润分配议案。
    2001年度公司实现净利润-39,628,397.74元,加上经调整后的年初未分配利润0元,本年度可供分配的利润为-39,628,397.74元。由于本年度发生亏损,根据公司章程的规定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    5、用任意公积金弥补2001年年初未分配利润的议案。
    根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会议制度》及其补充规定,遵循谨慎性原则,公司董事会第五届五次会议决定,对处于停工状态的烷基化和分子筛(一)装置按现有帐面净值全额计提固定资产减值准备5354.95万元,且分别追溯调整1998年及1999年度留存收益。2001年初公司未分配利润为1290万元,因对烷基化和分子筛(一)装置计提减值准备,且经追溯调整后,2001年年初未分配利润将出现4064.62万元的红字。决定用任意盈余公积金4064.62万元弥补因执行《企业会计制度》而形成的2001年年初未分配利润红字。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    6、聘请独立董事议案:
    (1)聘请廖洪先生为独立董事。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    (2)聘请陈小君女士为独立董事。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    (3):独立董事津贴为人民币2.5万元/年(含税),独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用,在公司据实报销。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    7、调整董事议案:
    (1)增补潘欣荣先生担任公司董事职务。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    (2)增补徐素芝女士为公司董事的议案。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    (3)张纯杰先生不再担任公司董事职务。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    (4)王玉霖先生不再担任公司董事职务。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    (5)刘辉先生不再担任公司董事职务。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    (6)温兴文先生不再担任公司董事职务。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    8、公司章程修改议案。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    9、聘请毕马威华振会计师事务所的议案。
    聘请毕马威华振会计师事务所为公司财务审计中介机构,聘期一年,其报酬股东大会授权公司董事会决定。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    10、公司股东大会议事规则。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    11、董事会议事规则。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    12、独立董事工作制度。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    13、公司监事会议事规则。
    同意174496691票,占参会有表决权股份的100%,反对0票,弃权0票。
    经湖北正信律师事务所具有证券从业资格的潘玲律师现场见证,大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合规定,本次大会召开及会议决议合法有效。
    
中国石化湖北兴化股份有限公司    董事会
    2002年6月30日